Con la pubblicazione, che avverrà a breve, dei decreti attuativi del decreto ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, sarà obbligatorio effettuare la Comunicazione del Titolare Effettivo.

Secondo la normativa antiriciclaggio per titolare effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. Obbligati, pertanto, a tale adempimento saranno gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust.

La comunicazione dovrà essere fatta tramite l’invio di una pratica telematica.

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